跟你讲一下, 比特派那边的风险控制措施, 用大白话来说, 就是给你的钱包加了一层紧箍咒, 当你执行正常的转账操作时, 如果发现额度已经达到了上限、更换了设备或者是IP地址发生了跳转, 系统就不允许你继续通行, 这并不是它有意针对你, 而是因为你触发了异常判定这个机制。
标准摆得明明白白, 单笔限额、日累计、新设备冷静期、异地登录拦截, 这几条是硬杠杠, 谁碰谁被锁, 没商量。
但是有很多人都对着风控进行批评, 这种做法其实是非常没有道理的。你稍微想一想就能明白, 一个钱包里面装着实实在在的金钱, 风控系统如果不拦截你来拦截谁呢?
真正出现问题的地方在于那些利用这个钱包去进行链上业务操作的人, 他们频繁地进行小额交易,通过多个地址互相转账对倒, 这些行为被全部归类到了可疑行为这个类别里面。
大家不要总是责怪平台在执行时是宽松了还是严格了, 你应该把自己的操作方式彻底搞清楚, 需要按照要求进行报备的就去报备, 需要进行分笔操作的就去分笔操作, 千万不要一上来就直接顶着限额往上冲。
